LG이노텍

모범 규준 권고 사항	채택여부	비고
임직원 윤리규범 제정	◦
집중투표제	X
전자투표제	◦
대표이사와 이사회 의장의 분리	◦
이사회 구성 (과반수 사외이사)	◦	이사 총 7인 중 사외이사 4인 (사외이사 비율 57%)
사외이사의 독립성 (기업, 경영진, 지배주주로부터의 독립성)	◦
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입	◦
이사회 내부에 전문위원회 설치	◦	감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 설치 및 운영
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시	◦	사업보고서 공시
회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입	◦
감사위원회 구성 (전원 사외이사)	◦
외부감사인의 독립성 유지	◦	감사위원회의 외부감사인 선정 검토 및 승인
사업보고서 등에 대한 정확성 인증	◦	대표이사 및 담당 임원 인증
감사보고서 및 중요 수시공시 한글 및 영문 공시	◦

구성

문혁수

대표이사

現 LG이노텍 CEO
前 LG이노텍 CSO
선임: 2024.03 (임기 3년, 신규선임)

박지환

사내이사

現 LG이노텍 CFO
前 LG CNS CFO
선임: 2024. 03 (임기 2년, 신규선임)

박상찬

사외이사 / 이사회 의장

現 한국뉴욕주립대 기술경영학과장
前 경희대 경영학부 교수
선임: 2022.03 (임기 3년, 재선임)

이희정

사외이사

現 고려대 법학전문대학원 교수
現 개인정보보호위원회 비상임위원
선임: 2022.03 (임기 3년, 신규선임)

노상도

사외이사

現 성균관대 시스템경영공학과 교수
現 한국 CDE학회 펠로우
선임: 2023.03 (임기 3년, 신규선임)

박래수

사외이사

現 숙명여대 경영학부 교수
前 한국재무학회장
선임: 2023.03 (임기 3년, 신규선임)

이상우

기타비상무이사

現㈜LG 전자팀장
前 LG전자 TV사업운영센터장
선임: 2024. 03 (임기 1년, 신규선임)

※ 이사회 구성원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

권한

이사회의 권한

1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.
2. 본 규정에 이사회 부의사항으로 규정되지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에 위임한다.
3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

부의사항 펼치기

부의사항

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

01. 주주총회에 관한 사항

1. 1. 주주총회의 소집
2. 2. 영업보고서의 승인
3. 3. 재무제표의 승인
4. 4. 정관의 변경
5. 5. 자본의 감소
6. 6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7. 7. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
8. 8. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
9. 9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
10. 10. 이사, 감사위원의 선임 및 해임
1. 11. 주식의 액면미달발행
2. 12. 이사의 회사에 대한 책임의 면제
3. 13. 주식배당 결정
4. 14. 중간배당의 결정
5. 15. 주식매수선택권의 부여
6. 16. 이사, 감사위원의 보수
7. 17. 상법 제542조의 9에 따른 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인 및 주총 보고
8. 18. 공정거래법상의 대규모 내부거래
9. 19. 주주명부 폐쇄 및 기준일의 결정
10. 20. 기타 주주총회에 부의할 의안
11. 21. 법정 준비금의 감액

02. 경영에 관한 사항

1. 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 2. 지배인의 선임 및 해임
3. 3. 자회사(해외법인 포함), 지점, 공장, 사무소, 사업장,기타 중요 시설의 설치·이전 또는 폐지. 단, 해외 판매 법인, 지점, 사무소의 이전의 경우 경영위원회의 승인으로 갈음할 수 있음.
1. 4. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정
2. 5. 당년도 업적보고 및 차년도 사업계획 승인
3. 6. 준법통제기준의 제정 및 개폐

03. 재무에 관한 사항

1. 1. 국·내외 시설투자 : 건 당 500억 원 이상
2. 2. 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채 · 전자단기사채 · CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액
3. 3. 타인출자 또는 출자 지분 처분, 자금대여 : 건 당 400억원 이상
4. 4. 영업, 자산의 취득 또는 처분 : 건 당 500억 원 이상
5. 5. 신주의 발행 (신주인수권의 양도성 여부, 실권주 및 단수주의 처리 포함)
6. 6. 사채의 발행
1. 7. 준비금의 자본전입
2. 8. 전환사채의 발행
3. 9. 신주인수권부사채의 발행
4. 10. 자기주식의 취득 및 처분
5. 11. 타인(자회사 포함)을 위한 담보 제공 또는 보증행위 : 건 당 400억 원 이상
6. 12. 주식의 소각

04. 인사에 관한 사항

1. 1. 집행임원 인사 및 보수에 관한 사항
2. 2. 재무당당최고임원(CFO)의 선임
1. 3. 대표이사의 선임 및 해임
2. 4. 준법지원인의 선임

05. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항

1. 1. 이사 등과 회사간 거래의 승인
2. 2. 이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인
3. 3. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
4. 4. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
1. 5. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
2. 6. 이사의 전문가 조력 여부에 대한 결정
3. 7. 이사회 내 위원회 운영규정의 제정 및 개폐
4. 8. 이사의 경업승인 및 개입권의 행사

06. 기타

1. 1. 주식매수선택권 부여의 취소
2. 2. 명의개서대리인의 지정
3. 3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

부의사항 펼치기

활동

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2023.11.23.
1. ‘23년 경영위원회 결의사항 및 위임사항 보고의 건
2. ESG위원회 개최결과 보고의 건
3. 내부거래위원회 개최결과 보고의 건
4. 퇴임임원 처우 연간 보고의 건
5. 집행임원 징계 연간 보고의 건
6. ’23년 계열사 등과의 자기거래 변경 승인의 건
7. ‘24년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
8. ‘24년 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
9. ‘24년 사업계획 승인의 건
10. 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건
11. 집행임원 인사 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 보고
4. 보고
5. 보고
6. 가결
7. 가결
8. 가결
9. 가결
10. 가결
11. 가결
4/4

2023.10.24.
1. ’23년 3분기 경영실적 보고의 건
2. ’23년 베트남법인 단기차입한도 채무보증 승인의 건
1. 보고
2. 가결
4/4

2023.07.25.
1. ’23년 2분기 경영실적 보고의 건
2. ESG위원회 개최결과 보고의 건
3. ‘23년 연간 차입한도 증액의 건
4. 계열사와의 자산 거래 승인의 건
5. ESG위원회 규정 개정 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

2023.04.25.
1. ‘23년 1분기 경영실적 보고의 건
2. 내부거래위원회 개최결과 보고의 건
1. 보고
2. 보고
4/4

2023.03.23.
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
3. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
4. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
5. 이사 보수 집행 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

2023.02.22.
1. 준법통제체제 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
3. ESG위원회 개최결과 보고의 건
4. 제46기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 보고
4. 가결
4/4

2023.01.25.
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3. 산업안전 및 보건계획 승인의 건
4. 계열사와의 상품 용역 거래 승인의 건
1. 보고
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2022.12.23.
1. 대규모 시설투자 승인의 건
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건
3. 준법지원인 선임 승인의 건
4. 집행임원 역할급 변경 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

2022.11.24.
1. 집행임원 징계 연간 보고의 건
2. ‘22년 이사회 내 위원회 개최결과 보고의 건
3. 위기관리 현황 보고의 건
4. ‘23년 사업계획 승인의 건
5. ‘23년 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
6. ‘23년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
7. ‘23년 연간 차입한도 승인의 건
8. LG상표 사용계약 체결 승인의 건
9. 이사회 운영규정 개정 승인의 건
10. 특수관계인과의 거래 승인의 건
11. ’23년 집행임원 인사 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 보고
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결
9. 가결
10. 가결
11. 가결
4/4

2022.10.25.
1. ‘22년 3분기 경영실적 보고의 건
1. 보고
4/4

2022.07.26.
1. ’22년 2분기 경영실적 보고의 건
1. 보고
3/3

2022.06.09.
1. 계열사와의 자산거래 승인의 건
1. 가결
3/3

2022.04.26.
1. ‘22년 1분기 경영실적 보고의 건
1. 보고
4/4

2022.03.23.
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
4. LG상표 사용계약 주요내용 변경 승인의 건
5. ’22년 사업계획 변경 승인의 건
6. 집행임원 인사관리규정 변경 승인의 건
7. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
8. 이사 보수 집행 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결
4/4

2022.02.22.
1. 준법통제체제 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
3. 제46기 정기주주총회 소집 승인의 건
4. 정기주주총회 회의목적사항 승인의 건
5. 대규모 시설투자 승인의 건
6. 계열사 등과의 자기거래 추가 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
4/4

2022.01.26.
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 2021년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건
4. 산업안전 및 보건계획 승인의 건
5. LED 자산매각 관련 지분 투자대상회사 변경승인의 건
6. 대규모 시설투자 승인의 건
1. 보고
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
4/4

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2021.12.22.
1. 중국 혜주법인 출자지분 처분 승인의 건
1. 가결
4/4

2021.11.25.
1. 퇴직임원 처우 연간 보고의 건
2. 집행임원 징계 연간 보고의 건
3. 21년 경영위원회 결의사항 및 위임사항 보고의 건
4. 22년 사업계획 승인의 건
5. 21년 특수관계인 거래 총액한도 추가 승인의 건
6. 22년 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
7. 22년 계열사등과의 자기거래 승인의 건
8. 계열사와의 상품용역거래 승인의 건
9. 22년 연간 차입한도 승인의 건
10. 22년 집행임원 인사 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 보고
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결
9. 가결
10. 가결
4/4

2021.10.28.
1. 21년 3분기 경영실적 보고
2. 대규모 시설투자 승인의 건
3. 집행임원 인사 승인의 건
4. 준법지원인 선임 승인의 건
1. 보고
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

2021.09.02.
1. 대규모 시설투자 승인의 건
1. 가결
4/4

2021.07.29.
1. 21년 2분기 경영실적 보고의 건
2. 계열사와의 상품, 용역 거래 승인의 건
1. 보고
2. 가결
4/4

2021.04.29.
1. 21년 사업계획 변경 승인의 건
2. 이사회 운영규정 및 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건
3. 내부거래위원회 설치 승인의 건
4. ESG위원회 설치 승인의 건
5. 베트남법인 장기차입 채무보증 승인의 건
6. 사외이사 보수 변경(안) 승인의 건
1. 보고
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
4/4

2021.03.18.
1. 21년 사업계획 변경 승인의 건
2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
3. 집행임원 인사관리규정 변경 승인의 건
4. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
5. 이사 보수 집행 승인의 건
6. LED 자산매각 본계약 체결 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
4/4

2021.02.17.
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
2. 제45기 정기주주총회 소집 승인의 건
3. 정기주주총회 회의목적사항 승인의 건
4. 대규모 시설투자 승인의 건
1. 보고
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

2021.01.25.
1. 준법통제체제 운영실태 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 전자투표제 도입 승인의 건
4. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
5. 산업안전 및 보건계획 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2020.11.26.
1. 퇴임임원 처우 연간보고의 건
2. 20년 경영위원회 결의사항 및 위임사항 보고의 건
3. 21년 연간 차입한도 승인의 건
4. 21년 사업계획 승인의 건
5. 계열사와의 상품 용역거래 승인의 건
6. 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건
7. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
8. 21년 집행임원 인사 승인의 건
1. 보고
2. 보고
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결
4/4

2020.10.28.
1. 2020년 3분기 경영실적 보고의 건
2. LED 사업 종료 승인의 건
1. 보고
2. 가결
4/4

2020.07.22.
1. 2020년 2분기 경영실적 보고의 건
2. 대규모 시설투자 승인의 건
3. 계열사와의 상품용역 거래 승인의 건
1. 보고
2. 가결
3. 가결
4/4

2020.04.28.
1. 2020년 1분기 경영실적 보고의 건
1. 보고
4/4

2020.03.20.
1. 경영위원회 위원 선임의 건
2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
3. 집행임원 특별상여금 지급 승인의 건
4. 이사 보수 집행 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

2020.02.13.
1. 제44기 정기주주총회 소집 승인의 건
2. 제44기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
  -제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -이사 선임의 건
  -감사위원회 위원 선임의 건
  -이사 보수 한도 승인의 건
3. 2020년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건
4. 2020년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건
5. 대규모 시설투자 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

2020.01.29.
1. 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 준법지원인 선임 승인의 건
3. 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
3/4

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2019.11.28.
1. 20년 연간 차입한도 승인의 건
2. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건
3. 본사 소재지 이전 승인의 건
4. 20년 사업계획 승인의 건
5. PCB 사업 종료 승인의 건
6. 베트남법인 유상증자 변경 승인의 건
7. 20년 집행임원 인사 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
4/4

2019.08.06.
1. 신규 시설투자 승인의 건
1. 가결
3/4

2019.07.23.
1. 준법지원인 선임 승인의 건
1. 가결
4/4

2019.04.23.
1. 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건
2. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건
1. 가결
2. 가결
4/4

2019.03.22.
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 경영위원회 위원 선임의 건
4. 이사회, 감사위원회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건
5. 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건
6. 집행임원 성과급 지급 승인의 건
7. 19년 이사 보수 집행 승인의 건
8. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
8. 가결
4/4

2019.02.28.
1. 집행임원 징계 결의의 건
1. 가결
4/4

2019.02.15.
1. 제43기 정기주주총회 소집 승인의 건
2. 제43기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
  - 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  - 정관 일부 변경의 건
  - 이사 선임의 건
  - 감사위원회 위원 선임의 건
  - 이사 보수 한도 승인의 건
3. 19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건
4. 19년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건
5. 신규 시설투자 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

2019.01.25.
1. 18년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건
3. 고문 및 자문역 위촉계약 승인의 건
4. 오산사업장 유휴부지 매각 승인의 건
5. 사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정안 승인의 건
6. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
4/4

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2018.11.28.
1. 19년 사업계획 승인의 건
2. 베트남법인 유상증자 변경 승인의 건
3. 멕시코법인 유상증자 승인의 건
4. 19년 연간 차입한도 승인의 건
5. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건
6. 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건
7. 19년 집행임원 인사 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
4/4

2018.10.24.
1. 18년 연간 차입한도 변경 승인의 건
1. 가결
4/4

2018.05.25.
1. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건
2. 집행임원 징계 결의의 건
1. 가결
2. 가결
4/4

2018.04.24.
1. 대규모 내부거래 변경 승인의 건
1. 가결
4/4

2018.03.15.
1. 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건
2. 집행임원 성과급 지급 승인의 건
3. 18년 이사 보수 집행 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4/4

2018.02.22.
1. 제42기 정기주주총회 소집 승인의 건
2. 제42기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
  - 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
  - 이사 선임의 건
  - 감사위원회 위원 선임의 건
  - 이사 보수 한도 승인의 건
3. 18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건
4. 대규모 내부거래 승인의 건
5. 18년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

2018.01.23.
1. 17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 베트남법인 유상증자 승인의 건
3. 베트남법인 지급보증 승인의 건
4. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
3/4

2018.01.08.
1. 신규 시설투자 승인의 건
1. 가결
3/3

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2017.11.30.
1. 18년 사업계획 승인의 건
2. 18년 연간 차입한도 승인의 건
3. 오산사업장 유휴부지 매각 승인의 건
4. LG상표 사용계약 갱신 승인의 건
5. 18년 집행임원 인사 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
3/4

2017.10.25.
1. 자매사 임원 영입 승인의 건
2. 이사회 및 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건
1. 가결
2. 가결
4/4

2017.07.26.
1. 신규 시설 투자 승인의 건
2. 자문역 위촉계약 승인의 건
3. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
3/4

2017.04.26.
1. 신규 시설 투자 승인의 건
2. 평택 공장 신설 승인의 건
3. 집행임원 성과급 제도 변경 승인의 건
4. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

2017.03.17.
1. 신규 시설 투자 승인의 건
2. 일본연구소(지점) 폐쇄 승인의 건
3. 경영위원회 위원 선임의 건
4. 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건
5. 집행임원 성과급 지급 승인의 건
6. 17년 이사 보수 집행 승인의 건
7. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
7. 가결
4/4

2017.02.23.
1. 16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2. 제41기 정기주주총회 소집 승인의 건
3. 제41기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
4. 17년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건
5. 17년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건
1. -
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. -
4/4

2017.01.26.
1. 16년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 16년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3. 본사 이전 승인의 건
4. 유럽(독일) 사무소 지점 승격 승인의 건
5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
1. -
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
3/4

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 참석현황

2016.10.26.
1. 준법지원인 선임 승인의 건
1. 가결
4/4

2016.07.27.
1. 베트남 생산법인 설립 승인의 건
2. 자문역 위촉계약 유지 및 해지 승인의 건
1. 가결
2. 가결
4/4

2016.03.18.
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 대표이사 선임의 건
3. 경영위원회 위원 선임의 건
4. 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건
5. 집행임원 성과급 지급 승인의 건
6. 16년 이사 보수 집행 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
6. 가결
4/4

2016.02.25.
1. 제40기 정기주주총회 소집 승인의 건
2. 제40기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
4. 16년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건
5. 16년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
5. 가결
4/4

2016.01.26.
1. 15년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 이사회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건
3. 16년 연간 차입한도 승인의 건
4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
1. 가결
2. 가결
3. 가결
4. 가결
4/4

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