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경영정보

  • 전문 경영인 책임 경영 체제와
    이사회 중심의 독립 경영 체제
    LG는 지주회사체제의 출범과 함께 계열사 간의 ‘순환출자구조’를 해소하면서, 지주회사는 출자를 전담하고,
    LG이노텍은 출자에 대한 부담 없이 회사 자체의 가치 증대와 고유사업에만 전념할 수 있는 지배구조를 갖추게 되어 ‘경영의 투명성’을 높일 수 있는 기반을 마련했습니다.
    LG이노텍은 전문 경영인인 정철동 CEO 책임 경영 체제의 구축과 기업 투명성을 제고하기 위한 이사회 중심의 경영을 통하여 국내외에서의 사업 경쟁력을 강화하고, 궁극적으로 주주가치 및 기업가치의 극대화를 실현해 나가고 있습니다.
  • 독립성을 갖춘 이사회와
    적극적인 사외이사 활동
    LG이노텍의 이사회는 구성면에서 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 총 7명으로 구성되어 있고 그 중 사외이사는 4명입니다. 사외이사는 각 분야에서 탁월한 전문지식과 경험을 갖춘 명망있는 분들로 구성이 되어 회사 경영상 주요사항에 대한 의사결정 및 그 집행에 관한 모니터링 등 충실한 조언 제공을 통하여 회사 경영에 참여하고 있습니다.
    이사회는 이사 전원이 출석 가능하도록 일정을 수립하여 운영되고 있으며, 이사들은 충분한 시간적 여유를 가지고 회사가 제공한 자료를 사전 검토한 후 이사회에 참석함으로써 회사의 중요한 경영 사항이나 계열사 내부 거래, 경영진의 업무 집행 등에 대하여 활발한 의견 개진과 함께 냉정한 평가와 감독을 하고 있습니다. LG이노텍은 사외이사들이 국내외 사업장을 직접 둘러보는 현장경영을 시행하는 등 사외이사의 적극적인 경영 참여 기회를 제공하고 있습니다.
  • 감사위원회의 독립성과 책임 강화 감사위원회는 회사 대주주 및 경영진으로부터의 독립성 확보를 위하여 대내 인사를 배제하고 전원 사외이사들 (3명)로 구성함으로써 감사위원회의 주기능인 회사 회계의 적법, 투명성을 제고하고 경영의 공정성 확보를 위한 감시, 감독기관으로서의 역할을 충실히 이행하고 있습니다. 아울러 업무의 전문성, 독립성과 평판, 추가적 서비스 능력, 국제적 업무수행 능력 및 회사와의 이해상충 가능성을 기준으로 하여 외부감사인의 선임을 승인하고 있습니다.
  • 지배구조 모범규준 권고사항
    모범규준 권고 사항 채택여부 비고
    임직원 윤리규범 제정 O
    집중투표제 X
    전자투표제 O
    대표이사와 이사회 의장의 분리 X
    이사회 구성 (과반수 사외이사) O 이사 총 7인 중 사외이사 4인 (사외이사 비율 57%)
    사외이사의 독립성 (기업, 경영진, 지배주주로부터의 독립성) O
    이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 O
    이사회 내부에 전문위원회 설치 O 감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회 설치 및 운영
    이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 사업보고서 공시
    회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 O
    감사위원회 구성 (전원 사외이사) O
    외부감사인의 독립성 유지 O 감사위원회의 외부감사인 선정 검토 및 승인
    사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O 대표이사 및 담당 임원 인증
    감사보고서 및 중요 수시공시 한글 및 영문 공시 O
    모범규준과의 차이 설명 O

구성

  • 정철동 대표이사 (경영위원회 위원장)

    現 LG이노텍 대표이사 사장
    前 LG화학 정보전자소재사업 본부장

    선임: 2019.03 (임기 3년)

  • 김창태 사내이사 (경영위원회 위원)

    現 LG이노텍 CFO
    前 LG경영개발원 진단1담당

    선임: 2020.03 (임기 3년)

  • 주영창 사외이사 (감사위원회 위원)

    現 서울대 재료공학부 교수
    現 미래소재 디스커버리사업 나노메탈러지연구단 단장

    선임: 2020.03 (임기 3년)

  • 유영수 사외이사

    現 ㈜룬샷코리아 대표이사
    前 현대엠엔소프트㈜ 대표이사

    선임: 2019.03 (임기 3년)

  • 채준 사외이사 (감사위원회 위원장, 사외이사후보추천위원)

    現 서울대학교 경영학부 교수
    現 한국파생상품학회 부회장

    선임: 2021.03 (임기 2년)

  • 정년채 기타비상무이사 (사외이사후보추천위원회 위원장)

    現 (주)LG 전자팀장
    前 LG전자 정도경영담당

    선임: 2021.03 (임기 3년)

  • 박상찬 사외이사 (감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원)

    現 경희대 경영학부 교수
    前 KAIST 산업공학과 교수

    선임: 2019.03 (임기 3년)

  • ※ 이사회 구성원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.

권한

이사회의 권한

  • 1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.
  • 2. 본 규정에 이사회 부의사항으로 규정되지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에 위임한다.
  • 3. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

부의사항

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

  • 01. 주주총회에 관한 사항

    1. 주주총회의 소집
    2. 영업보고서의 승인
    3. 재무제표의 승인
    4. 정관의 변경
    5. 자본의 감소
    6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
    7. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
    8. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
    9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
    10. 이사, 감사위원의 선임 및 해임
    11. 주식의 액면미달발행
    12. 이사의 회사에 대한 책임의 면제
    13. 주식배당 결정
    14. 중간배당의 결정
    15. 주식매수선택권의 부여
    16. 이사, 감사위원의 보수
    17. 상법 제542조의 9에 따른 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인
      및 주총 보고
    18. 공정거래법상의 대규모 내부거래
    19. 주주명부 폐쇄 및 기준일의 결정
    20. 기타 주주총회에 부의할 의안
    21. 법정 준비금의 감액
  • 02. 경영에 관한 사항

    1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
    2. 지배인의 선임 및 해임
    3. 자회사(해외법인 포함), 지점, 공장, 사무소, 사업장, 기타 중요 시설의 설치·
      이전 또는 폐지. 단, 해외 판매법인, 지점, 사무소의 이전의 경우 경영위원회의
      승인으로 갈음할 수 있음.
    4. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정
    5. 당년도 업적보고 및 차년도 사업계획 승인
    6. 준법통제기준의 제정 및 개폐
  • 03. 재무에 관한 사항

    1. 국·내외 시설투자 : 건 당 500억 원 이상
    2. 차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채 · 전자단기사채 · CP(기업어음)
      발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액
    3. 타인출자 또는 출자 지분 처분, 자금대여 : 건 당 400억 원 이상
    4. 영업, 자산의 취득 또는 처분 : 건 당 500억 원 이상
    5. 신주의 발행 (신주인수권의 양도성 여부, 실권주 및 단수주의 처리 포함)
    6. 사채의 발행
    7. 준비금의 자본전입
    8. 전환사채의 발행
    9. 신주인수권부사채의 발행
    10. 자기주식의 취득 및 처분
    11. 타인(자회사 포함)을 위한 담보 제공 또는 보증행위 : 건 당 400억 원 이상
    12. 주식의 소각
  • 04. 인사에 관한 사항

    1. 집행임원 인사 및 보수에 관한 사항
    2. 재무당당최고임원(CFO)의 선임
    3. 대표이사의 선임 및 해임
    4. 준법지원인의 선임
  • 05. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항

    1. 이사 등과 회사간 거래의 승인
    2. 이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인
    3. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
    4. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
    5. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는
      그러하지 아니함.
    6. 이사의 전문가 조력 여부에 대한 결정
    7. 이사회 내 위원회 운영규정의 제정 및 개폐
    8. 이사의 경업승인 및 개입권의 행사
  • 06. 기타

    1. 주식매수선택권 부여의 취소
    2. 명의개서대리인의 지정
    3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및
      대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

활동

개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
2021.04.29. 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 4/4
이사회 운영규정 및 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건 가결
내부거래위원회 설치 승인의 건 가결
ESG위원회 설치 승인의 건 가결
베트남법인 장기차입 채무보증 승인의 건 가결
사외이사 보수 변경(안) 승인의 건 가결
2021.03.18. 21년 사업계획 변경 승인의 건 가결 4/4
사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
집행임원 인사관리규정 변경 승인의 건 가결
집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 가결
이사 보수 집행 승인의 건 가결
LED 자산매각 본계약 체결 승인의 건 가결
2021.02.17. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 보고 4/4
제45기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결
정기주주총회 회의목적사항 승인의 건 가결
대규모 시설투자 승인의 건 가결
2021.01.25. 준법통제체제 운영실태 보고의 건 보고 4/4
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
전자투표제 도입 승인의 건 가결
재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
산업안전 및 보건계획 승인의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
2020.11.26. 퇴임임원 처우 연간보고의 건 보고 4/4
20년 경영위원회 결의사항 및 위임사항 보고의 건 보고
21년 연간 차입한도 승인의 건 가결
21년 사업계획 승인의 건 가결
계열사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결
특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건 가결
계열사 등과의 자기거래 승인의 건 가결
21년 집행임원 인사 승인의 건 가결
2020.10.28. 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 보고 4/4
LED 사업 종료 승인의 건 가결
2020.07.22. 2020년 2분기 경영실적 보고의 건 보고 4/4
대규모 시설투자 승인의 건 가결
계열사와의 상품용역 거래 승인의 건 가결
2020.04.28. 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 4/4
2020.03.20. 경영위원회 위원 선임의 건 가결 4/4
사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
집행임원 특별상여금 지급 승인의 건 가결
이사 보수 집행 승인의 건 가결
2020.02.13. 제44기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 4/4
제44기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
-제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-이사 선임의 건
-감사위원회 위원 선임의 건
-이사 보수 한도 승인의 건
가결
2020년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 가결
2020년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
대규모 시설투자 승인의 건 가결
2020.01.29. 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 3/4
준법지원인 선임 승인의 건 가결
집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
2019.11.28. `20년 연간 차입한도 승인의 건 가결 4/4
LG상표 사용계약 갱신 승인의 건 가결
본사 소재지 이전 승인의 건 가결
`20년 사업계획 승인의 건 가결
PCB 사업 종료 승인의 건 가결
베트남법인 유상증자 변경 승인의 건 가결
`20년 집행임원 인사 승인의 건 가결
2019.08.06. 신규 시설투자 승인의 건 가결 3/4
2019.07.23. 준법지원인 선임 승인의 건 가결 4/4
2019.04.23. 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건 가결 4/4
자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결 4/4
대표이사 선임의 건 가결
경영위원회 위원 선임의 건 가결
이사회, 감사위원회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건 가결
집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건 가결
집행임원 성과급 지급 승인의 건 가결
’19년 이사 보수 집행 승인의 건 가결
자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결
2019.02.28. 집행임원 징계 결의의 건 가결 4/4
2019.02.15. 제43기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 4/4
제43기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
- 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 정관 일부 변경의 건
- 이사 선임의 건
- 감사위원회 위원 선임의 건
- 이사 보수 한도 승인의 건
가결
’19년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 가결
’19년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
신규 시설투자 승인의 건 가결
2019.01.25. `18년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4/4
내부회계관리규정 개정안 승인의 건 가결
고문 및 자문역 위촉계약 승인의 건 가결
오산사업장 유휴부지 매각 승인의 건 가결
사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정안 승인의 건 가결
사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
2018.10.24. `19년 사업계획 승인의 건 가결 4/4
베트남법인 유상증자 변경 승인의 건 가결
멕시코법인 유상증자 승인의 건 가결
`19년 연간 차입한도 승인의 건 가결
LG상표 사용계약 갱신 승인의 건 가결
감사위원회 운영규정 개정 승인의 건 가결
`19년 집행임원 인사 승인의 건 가결
2018.10.24. `18년 연간 차입한도 변경 승인의 건 가결 4/4
2018.05.25. 자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결 4/4
집행임원 징계 결의의 건 가결
2018.04.24. 대규모 내부거래 변경 승인의 건 가결 4/4
2018.03.15. 집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건 가결 4/4
집행임원 성과급 지급 승인의 건 가결
`18년 이사 보수 집행 승인의 건 가결
2018.02.22. 제42기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 4/4
제42기 정기주주총회 상정의안 승인의 건
- 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 이사 선임의 건
- 감사위원회 위원 선임의 건
- 이사 보수 한도 승인의 건
가결
`18년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 가결
대규모 내부거래 승인의 건 가결
`18년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2018.01.23. `17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 3/4
베트남법인 유상증자 승인의 건 가결
베트남법인 지급보증 승인의 건 가결
사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
2018.01.08. 신규 시설투자 승인의 건 가결 3/3
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
2017.11.30. `18년 사업계획 승인의 건 가결 3/4
`18년 연간 차입한도 승인의 건 가결
오산사업장 유휴부지 매각 승인의 건 가결
LG상표 사용계약 갱신 승인의 건 가결
`18년 집행임원 인사 승인의 건 가결
2017.10.25. 자매사 임원 영입 승인의 건 가결 4/4
이사회 및 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건 가결
2017.07.26. 신규 시설 투자 승인의 건 가결 3/4
자문역 위촉계약 승인의 건 가결
자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결
2017.04.26. 신규 시설 투자 승인의 건 가결 4/4
평택 공장 신설 승인의 건 가결
집행임원 성과급 제도 변경 승인의 건 가결
자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결
2017.03.17. 신규 시설 투자 승인의 건 가결 4/4
일본연구소(지점) 폐쇄 승인의 건 가결
경영위원회 위원 선임의 건 가결
집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건 가결
집행임원 성과급 지급 승인의 건 가결
`17년 이사 보수 집행 승인의 건 가결
자문역 위촉계약 유지 승인의 건 가결
2017.02.23. `16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 - 4/4
제41기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결
제41기 정기주주총회 상정의안 승인의 건 가결
`17년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 가결
`17년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2017.01.26. `16년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 3/4
`16년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
본사 이전 승인의 건 가결
유럽(독일) 사무소 지점 승격 승인의 건 가결
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
2016.10.26. 준법지원인 선임 승인의 건 가결 4/4
2016.07.27. 베트남 생산법인 설립 승인의 건 가결 4/4
자문역 위촉계약 유지 및 해지 승인의 건 가결
2016.03.18. 이사회 의장 선임의 건 가결 4/4
대표이사 선임의 건 가결
경영위원회 위원 선임의 건 가결
집행임원 인사관리 규정 변경 승인의 건 가결
집행임원 성과급 지급 승인의 건 가결
`16년 이사 보수 집행 승인의 건 가결
2016.02.25. 제40기 정기주주총회 소집 승인의 건 가결 4/4
제40기 정기주주총회 상정의안 승인의 건 가결
내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결
`16년 특수관계인과의 거래총액한도 승인의 건 가결
`16년 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
2016.01.26. `15년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4/4
이사회 및 경영위원회 운영규정 개정 승인의 건 가결
`16년 연간 차입한도 승인의 건 가결
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
사외이사 후보추천위원회
역할
사외이사의 선임시 개최하여 사외이사 후보를 추천합니다.
권한

1.주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가집니다.

2.사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의 2 제1항, 상법 제542조의6 제1항, 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 합니다.

구성
정년채 이사, 주영창 이사, 채준 이사
감사위원회
역할
회사의 회계와 업무를 감사합니다.
권한

1. 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있습니다.

2. 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.

3. 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는경우 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

4. 감사위원회는 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임 받은 사항을 의결합니다.

구성
채준 사외이사 (선임일 '21. 3. 18.), 주영창 사외이사 (선임일 '20. 3. 20.), 박상찬 사외이사 (선임일 '19. 3. 22.)

※ 감사위원의 임기는 이사 임기 만료 시까지

경영위원회
역할
경영 및 이사회 운영의 효율성을 높이는 역할을 담당합니다.
권한
이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의와 의결을 할 수 있습니다.
구성
정철동 이사, 김창태 이사
ESG위원회
역할
회사가 환경 및 사회에 대한 책임과 역할을 다하고, 투명한 지배구조를 확립하여 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 합니다.
권한
ESG 경영 활동과 관련된 사항을 의결하고, 위원회가 필요하다고 판단하는 의결사항에 대하여 이사회에 보고할 수 있습니다.
구성
정철동 이사, 유영수 이사, 박상찬 이사, 주영창 이사, 채준 이사
내부거래위원회
역할
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고합니다.
권한
내부거래에 관한 사항을 의결하고, 위원회가 필요하다고 판단하는 의결사항에 대하여 이사회에 보고할 수 있습니다.
구성
김창태 이사, 유영수 이사, 박상찬 이사, 채준 이사